Outros Conselhos e Comitês

Comitês do Conselho de Administração

Atualmente possuímos um Comitê de Auditoria de Auditoria Estatutário, um Comitê de Estratégia e Projetos Transformacionais e um Comitê de Talentos, Cultura e Integração, todos com função de assessoramento do Conselho de Administração.

Comitê de Auditoria Estatutário

Nosso Comitê de Auditoria Estatutário foi estabelecido na reunião do Conselho de Administração realizada em fevereiro de 2015. O Comitê de Auditoria Estatutário é composto por pelo menos 3 membros, indicados pelo Conselho de Administração, dos quais pelo menos um deve ser um conselheiro de administração independente, tal como definido pelas regras do Novo Mercado. Nosso Comitê de Auditoria Estatutário é composto por Matthieu Malige (Coordenador), Laurent Valleé e Cláudia Almeida e Silva (independente).

Comitê de Estratégia e Projetos Transformacionais 

Nosso Comitê de Estratégia estabelecido em fevereiro de 2015 foi renomeado Comitê de Estratégia e Projetos Transformacionais na reunião do Conselho de Administração realizada em Julho 2022. Atualmente, o Comitê é composto por Matthieu Malige, Stéphane Maquaire, Elodie Perthuisot, Jérôme Nanty, Eduardo Pongrácz Rossi e Alexandre Szapiro (independente), todos membros do Conselho de Administração.

Comitê de Talentos, Cultura e Integração

Nosso Comitê de Recursos Humanos estabelecido em fevereiro de 2015 foi renomeado Comitê de Talentos, Cultura e Integração na reunião do Conselho de Administração realizada em Julho 2022. Atualmente, o Comitê é composto por Laurent Vallée, Jérôme Nanty e Vânia Neves (independente), todos membros do Conselho de Administração.

Nosso Comitê de Talentos, Cultura e Integração é o órgão competente para revisar os critérios de avaliação da Diretoria Estatutária. Atualmente, nós não temos um processo estabelecido para avaliar os membros do Conselho de Administração e comitês de assessoramento.

Conselho Fiscal

Nosso Conselho Fiscal foi instalado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de abril de 2023, nos termos da Lei das SA, e possui a seguinte composição:

Alexandre Pedercini Issa como membro efetivo e seu respectivo suplente Genival Francisco da Silva

Marcelo Amaral Moraes como membro efetivo e seu respectivo suplente Marcio Bonfiglioli

Rosana Cristina Avólio como membro efetivo e seu respectivo suplente Tiago Cury Isaac